बेंगलुरु : कर्नाटक के बेलगावी में लगभग 4,500 करोड़ रुपये के कथित जमा धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी शिवानंद नीलन्नावर को अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा बेंगलुरु स्थानांतरित किया गया है। वह शिवम एसोसिएट्स के मालिक बताए जा रहे हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि शिवानंद नीलन्नावर ने निवेशकों को 36 प्रतिशत तक के उच्च रिटर्न का झांसा देकर निवेश के लिए प्रेरित किया और बाद में उनके साथ कथित रूप से धोखाधड़ी की।
नीलन्नावर को सोमवार को बेलगावी के मलामारुति पुलिस स्टेशन से कड़ी सुरक्षा के बीच बेंगलुरु ले जाया गया। प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की टीम उन्हें दो वाहनों में लेकर गई। जांच के दौरान अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण सामग्री भी जब्त की है, जिनमें दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन शामिल हैं। इन सभी वस्तुओं को विस्तृत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांचकर्ताओं ने पूछताछ के दौरान जब्त दस्तावेजों से संबंधित जानकारी भी दर्ज की है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले अदालत ने रविवार को शिवानंद नीलन्नावर को 10 दिन की सीआईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।यह मामला बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। पहली शिकायत निवेशक कृष्णा अप्पन्ना अपराज ने कागवाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी।
शिकायत के अनुसार निवेशक ने अप्रैल में किस्तों में 5 लाख रुपये जमा किए थे, जिन्हें 36 प्रतिशत रिटर्न का आश्वासन दिया गया था। बाद में उसने आरोप लगाया कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है।इससे पहले रविवार को शिवानंद नीलन्नावर को बेलगावी स्थित बीआईएमएस (बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) अस्पताल में अनिवार्य चिकित्सकीय जांच के बाद न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया था।
पुलिस उन्हें अदालत में पेश करने से पहले मेडिकल जांच के लिए बीआईएमएस अस्पताल ले गई थी। इसके बाद उन्हें आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए शिवबसव नगर स्थित उनके कार्यालय से स्थानांतरित किया गया।पुलिस अधिकारियों के अनुसार शिवानंद नीलन्नावर से उनके कार्यालय में लगभग 12 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई। तलाशी अभियान के दौरान अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की और फर्म से जुड़े ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन की भी समीक्षा की।
यह मामला उत्तर कर्नाटक में लगभग 35,000 से 45,000 लोगों से निवेश योजनाओं के माध्यम से जमा एकत्र करने के आरोपों से संबंधित है, जिसमें 36 प्रतिशत तक के उच्च ब्याज का वादा किया गया था।
पुलिस के अनुसार यह कथित अवैध फंड संग्रह और धोखाधड़ी बिना किसी वित्तीय नियामक संस्था या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अनुमति के शिवम एसोसिएट्स द्वारा संचालित निवेश योजना के माध्यम से की गई।बेलगावी पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के बाद शिवानंद नीलन्नावर को गिरफ्तार किया था। लगभग 4,500 करोड़ रुपये के इस कथित घोटाले का खुलासा तब हुआ जब कई निवेशकों ने अधिकारियों से संपर्क कर अनियमितताओं और भुगतान में देरी की शिकायत की।
शिकायतों के बाद जिला प्रशासन, सहकारिता विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच की। निष्कर्षों के आधार पर बेलगावी जिला प्रशासन ने मामले को आगे की जांच के लिए अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को सौंपने की सिफारिश की।
