बैंक ऑफ इंडिया (BOI) के एक बर्खास्त अधिकारी पर ग्राहकों के अकाउंट से कुल 16.10 करोड़ रुपया गायब करने और उसे शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी व इंटरनेट गेम पर उड़ाने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप लगाया गया है हितेश सिंगला (32) के खिलाफ। पिछले सप्ताह कई राज्यों में तलाशी अभियान के बाद गुजरात में चलती ट्रेन से नाटकीय रूप से हितेश को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि उसे फिलहाल विचार विभागीय हिरासत में रखा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार हितेश सिंगला ने अचानक ऑफिस आना बंद कर दिया था। इसके बाद उसकी जालसाजी का खुलासा हुआ। अंतरिम ऑडिट में अकाउंट में बड़ी गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का दरवाजा खटखटाया। CBI तुरंत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद हितेश की तलाश में देशभर में तलाशी अभियान शुरू किया गया।
एनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ED) की ओर से बताया कि मई 2023 से लेकर जुलाई 2025 के बीच तक हितेश सिंगला ने लगातार धोखाधड़ी किया था। फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन स्किम और निष्क्रिय हो चुके बैंक अकाउंट से इंटरनल बैंकिंग के माध्यम से रुपयों का उसने गबन किया था। हितेश के निशाने पर वरिष्ठ नागरिक, नाबालिग और मृतक या जो लोग अपना बैलेंस बहुत कम चेक करते हैं, ऐसे अकाउंट थे। कुल मिलाकर करीब 127 बैंक अकाउंट से उसने रुपए गायब किए थे।
बताया जाता है कि इन सभी अकाउंट से सिंगला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के व्यक्तिगत अकाउंट में रुपयों को स्थानांतरित कर दिया गया था। जांच अधिकारियों का दावा है कि छोटे-छोटे किस्तों में रुपयों को स्थानांतरित किया जाता था। इससे महीनों तक वह बिना किसी की नजरों में आए फर्जीवाड़ा करता रहा। हालांकि इन रुपयों को छिपा कर रखने का उसने प्रयास नहीं किया था।
धोखाधड़ी से मिले इन रुपयों का लगभग 90 प्रतिशत का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी व ऑनलाइन जुआ खेलने में उसने किया था। ED के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि धोखाधड़ी का कोई भी रुपया अब बचा हुआ नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग या क्रिप्टो में काफी रुपया गंवा चुका है। बाकी बचे रुपयों का इस्तेमाल उसने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए किया है।
हितेश सिंगला ने मुंबई में अपने एक दोस्त को 1.5 करोड़ रुपए रखने के लिए दिया था। बाद में उन रुपयों से उसने जुआ खेला था। उक्त दोस्त के घर छापेमारी में जांच अधिकारियों को वह रुपया बरामद नहीं हुआ।
जांच अधिकारियों का कहना है कि हितेश सिंगला को सबसे बड़ा नुकसान स्टॉक मार्केट फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ था। इसमें उसने 11.5 करोड़ से अधिक रुपए गंवा दिए थे। अधिकारियों का कहना है कि सिंगला जुए का आदि बन गया था। शुरुआती कुछ जीत के बाद वह ज्यादा से ज्यादा रुपया जुए में लगाने लगा था।
धीरे-धीरे उसका नुकसान बढ़ने लगा। हताशा में आकर वह रुका नहीं बल्कि और भी ज्यादा रुपयों को जुए में दांव पर लगाना शुरू कर दिया ताकि नुकसान की भरपाई की जा सकें। इसकी वजह से ही वह जुए के दलदल में फंसता चला गया। हर बार वह पहले के मुकाबले ज्यादा नुकसान करवा बैठता था।
जानकारी के अनुसार ED कोशिश कर रही है कि सिंगला ने धोखे से जिन रुपयों पर हाथ साफ किया है, उन्हें किसी तरह से वापस लौटाया जा सकें। लेकिन सिंगला एक बड़े ही साधारण परिवार से आता है। इतने बड़े नुकसान की भरपाई करने लायक कोई संपत्ति या कोई निवेश उसके पास नहीं है। बताया जाता है कि CBI और ED दोनों ही मामले की लगातार जांच कर रही है।
