लखनऊ: एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के तीन शहरों में लगभग 20 स्थानों पर छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई मैक्सिज़ोन पॉन्ज़ी स्कीम से जुड़ी है जिसमें प्रमोटर्स ने निवेशकों को 300 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। सुबह-सुबह मेरठ, गाजियाबाद, और नोएडा में छापेमारी शुरू हुई। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई संदिग्धों और आरोपियों से जुड़े सूचनाओं के आधार पर की गई है।
ईडी के रांची ज़ोनल ऑफिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समन्वय में खोजबीन का नेतृत्व किया। छापेमारी का उद्देश्य डिजिटल साक्ष्य, वित्तीय रिकॉर्ड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े संभावित लिंक इकट्ठा करना है। कई टीमों ने अभियुक्तों, वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य संदिग्ध सहयोगियों के आवास और व्यावसायिक परिसरों पर एक साथ छापेमारी की।
जांचकर्ताओं के अनुसार, मैक्सिज़ोन के प्रमोटर्स ने अत्यधिक लाभ की गारंटी देकर हजारों निवेशकों को लुभाया। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज़ और वित्तीय आंकड़ों को छेड़छाड़ कर निवेशकों का विश्वास जीता, जैसे ही पर्याप्त राशि इकट्ठा हुई अभियुक्तों ने फंड को हड़प लिया और फरार हो गए।
एजेंसी को संदेह है कि बड़ी राशि शेल कंपनियों और कई बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित की गई ताकि इसके स्रोत को छुपाया जा सके। दोनों प्रमोटर्स वर्तमान में पुलिस द्वारा पहले दर्ज किए गए प्राथमिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या जमा किए गए फंड को अचल संपत्ति, लक्ज़री वाहन या विदेशी खातों में निवेश किया गया था।
