नई दिल्ली : भारत के विभिन्न हिस्सों में सामने आए कम से कम 100 साइबर जालसाजी मामलों के पैटर्न में समानता पाई गई थी, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू की। यह जांच 100 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी से जुड़ी हुई है, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि भारतीय मोबाइल सिम कार्ड विदेशों में उपयोग किए जा रहे थे।
तफ्तीश में यह पाया गया कि लगभग 36 हजार भारतीय मोबाइल सिम कार्ड कम्बोडिया से संचालित किए जा रहे थे। इनमें से कम से कम 5,300 सिम कार्ड सीधे तौर पर साइबर धोखाधड़ी में उपयोग किए गए थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच राजस्थान के जोधपुर साइबर क्राइम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर शुरू हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) काउंटरों के माध्यम से कुछ अवैध विक्रेता गैरकानूनी तरीके से सिम कार्ड सक्रिय कर उन्हें अपराधियों को सौंप रहे थे। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे-वैसे एक अंतरराष्ट्रीय ठगी गिरोह के संबंध स्पष्ट होते गए।
जांचकर्ताओं के अनुसार, भारत में फर्जी दस्तावेजों या धोखाधड़ी के तरीकों से बड़ी संख्या में मोबाइल नंबर सक्रिय किए गए थे। इसके बाद इन सिम कार्डों को मलेशियाई नागरिकों के माध्यम से कम्बोडिया भेजा जाता था। वहां से बैठे हुए ठग व्हाट्सऐप कॉल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों को निशाना बनाते थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 2.3 लाख मोबाइल नंबरों का विश्लेषण किया, जिसमें पाया गया कि इनमें से करीब 36 हजार नंबर कम्बोडिया में सक्रिय थे। यह भी सामने आया है कि इन सिम कार्डों में से 5,300 के खिलाफ पहले से ही साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हैं। जांचकर्ताओं का अनुमान है कि इस पूरे नेटवर्क द्वारा की गई ठगी 100 करोड़ रुपये से अधिक की है।
जांच में यह भी सामने आया कि सिम कार्ड विक्रेताओं का एक वर्ग देश के विभिन्न हिस्सों में कम शिक्षित और असावधान लोगों को निशाना बनाता था। कभी नंबर पोर्ट कराने के नाम पर, तो कभी नया सिम देने के लालच में उनके पहचान दस्तावेज हासिल कर लिए जाते थे। इसके बाद उन्हीं दस्तावेजों का उपयोग कर बड़ी संख्या में सिम कार्ड सक्रिय किए जाते थे। वास्तविक ग्राहकों को इसकी जानकारी तक नहीं होती थी और इन सिम कार्डों को बाद में विदेशों में भेजकर साइबर ठगी में इस्तेमाल किया जाता था।
इस पूरे नेटवर्क के संबंध में संदेह के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में राजस्थान के किशनगढ़, नागौर, जोधपुर और पंजाब के लुधियाना में कई स्थानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाइयों के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और बैंक खातों से संबंधित जानकारी बरामद की गई है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के पहलू की भी जांच की जा रही है।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, कम्बोडिया पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन धोखाधड़ी नेटवर्क का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। विभिन्न देशों के ठग वहां कॉल सेंटर और ऑनलाइन स्कैम नेटवर्क चलाकर लाखों लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष अप्रैल में तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने भी ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा किया था, जिसने 2023 से अब तक 600 से अधिक भारतीय सिम कार्ड कम्बोडिया भेजे थे। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि वर्तमान मामला एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार यह जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड विदेशों से बैठकर इस रैकेट का संचालन कर रहे हैं, जिनकी पहचान करना अब सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही ठगी के पैसों के प्रवाह का पता लगाकर उसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क के पास और कितने भारतीय सिम कार्ड पहुंचे हैं।
